Mr. Green krijgt boete vanwege falen verantwoord gokken

De kansspeloperator Mr. Green, eigendom van William Hill, is door de bevoegde Zweedse regelgeving, met een fikse boete geslagen vanwege een reeks tekortkomingen, waaronder slechte anti-witwaspraktijken en slecht klantenbeleid en zorgplicht met betrekking tot verantwoord gokken.

De Zweedse kansspelautoriteit heeft woensdag aangekondigd dat het online casino en sportweddenschapsmerk SEK 31,5 miljoen Zweedse kronen ($ 3,6 miljoen dollar) heeft beboet wegens het overtreden van verschillende regels en voorschriften.

De zaak tegen Mr. Green begon in het najaar van 2019 na klachten dat de exploitant had nagelaten de juiste AML (Anti Money Laundering) en verantwoorde gokcontroles te implementeren. De casework van Spelinspektionen omvatte details over 15 klanten van het populaire merk die tussen januari 2019 en juni 2020 allemaal problematisch gokgedrag of AML/criminele bedoelingen vertoonden terwijl ze er geld mee inzetten.

De AML-tekortkomingen van het bedrijf waren dat de Mr. Green grote stortingen verwerkte voor spelers die geen bronverklaringen konden overleggen. De Zweedse regelgever die belast is met het toezicht op de gereguleerde online casino- en goksector van het land, noemde een incident waarbij een klant van de exploitant die stortingen deed ter waarde van SEK 39,3 miljoen (Zweedse kronen) en in totaal SEK 3,2 miljoen (Zweedse kronen) verloor. Die speler bleek inkomsten te hebben opgegeven die nauwelijks de verliezen van het jaar dekten.

Nadat de klant stopte met storten bij Mr. Green, heeft de exploitant geen verdere actie ondernomen en het mogelijke gebruik van zijn platform voor het witwassen van geld en andere criminele doeleinden onderzocht.

Waarschuwingen en hoge boetes

Mr. Green kreeg een boete van SEK 1,5 miljoen (Zweedse kronen) voor zijn AML- en KYC-tekortkomingen en werd door Spelinspektionen gewaarschuwd zich te onthouden van verdere schendingen van dat soort en zijn controles te versterken.

Met betrekking tot zijn AML-tekortkomingen vertelde de exploitant aan de Zweedse regelgever dat het sommigen van de witwaspraktijken verdachte klanten niet had geïdentificeerd vanwege de implementatie van een nieuw detectiesysteem dat technische problemen had ondervonden en die klanten niet had gemarkeerd als hoog- risicovolle.

Mr. Green merkte verder op dat het nu zijn casemanagement activiteiten en klantrisicobeoordelingen heeft verbeterd meer witwasonderzoekers heeft aangenomen.

De exploitant kreeg verder een boete van SEK30 miljoen (Zweedse kronen) wegens verantwoordelijke gokfouten. Spelinspektionen zei deze week dat het vijf Mr Green-spelers had gecontroleerd met betrekking tot de verantwoorde gokcontroles van het merk.

Een van die klanten bleek meerdere keren per dag meerdere stortingen per dag te hebben gedaan en zes keer hun gerapporteerde inkomen te hebben verloren gedurende meerdere jaren. Mr. Green sloot de rekening van die klant in juli 2020, maar Spelinspektionen zei dat het bedrijf onvoldoende contact had gemaakt met hen en met andere rekeninghouders met hoge stortingslimieten om ervoor te zorgen dat ze met hun eigen geld hadden gegokt en om potentieel problematisch gokgedrag aan te pakken.

Mr. Green vertelde de toezichthouder dat het een nieuw beleid voor verantwoord gokken heeft geïmplementeerd en dat bij elke risicovolle klant die niet reageert op de e-mails of telefoontjes van de exploitant, zijn account wordt opgeschort totdat er contact met hen kan worden opgenomen.

Mr. Green is eigendom van William Hill. De legacy bookmaker verwierf de operator begin 2019 in een deal van £ 242 miljoen pond. Beide bedrijven maken nu deel uit van de grotere Amerikaanse casinogroep Caesars Entertainment, Inc.

Bron: Mr Green Limited ontvangt waarschuwingen en boetes voor tekortkomingen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering en tekortkomingen in de zorgplicht, Spelinspektionen Newsroom, 25 augustus 2021

0

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

loader