Holland Casino en KSA in de clinch over antiwitwasregels

Holland Casino en de Nederlandse kansspel waakhond de KSA liggen weer eens met elkaar in de clinch. Nu gaat het om een meningsverschil over de naleving van anti wit wasregels. Het staatscasino eist nu bij de hoogste bestuursrechter dat de toezichthouder de (onrechtmatige en overdreven) werkwijze aanpast.

Conflict tussen KSA en HC

Het conflict begon al lang gelden maar dit recente gedoe gaat over een toezichtrapport waarin staat dat Holland Casino tot 2019 “structureel” tekort is geschoten. De rechtszaak gaat puur over de land gebonden casino’s van Holland Casino (online zijn ze pas sinds 1 oktober 2021 actief), maar kan ook verdere gevolgen hebben voor het toezicht op de online markt. Deze online kansspelaanbieders moeten een extreemstrenge Wet gaan volgen, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Lands bekendste iGaming advocaat Mark van Weeren, gespecialiseerd in kansspelvergunningen, geeft aan dat veel online casinos de regels veel “te complex en te pittig” vinden. Ook is de KSA “moeilijk benaderbaar”, een veelgehoorde kritiek op de tot nu toe “matig presterende toezichthouder”. Vooruitkijkend naar toekomstige procedures kan de uitkomst van deze zaak daarom erg interessant zijn volgens Mark Van Weeren van Blenheim Advocaten uit Schiedam.

Bij HC werden maar liefst 25 verdachte transacties niet op tijd gemeld

Uit het KSA-onderzoek dat dateert terug vanaf het voorjaar van 2019 is er bij maar liefst 3 vestigingen van Holland Casino gebleken dat het WWFT-beleid “op essentiële onderdelen niet op orde” was (volgens de toezichthouder). Bij het grootste gedeelte van de opgevraagde klantonderzoeken bleek HC namelijk niet te beschikken over een duidelijke “risicoanalyse”. Ook waren 25 verdachte transacties niet op tijd gemeld bij de Financial Intelligence Unit de, de overheidsinstantie die ongebruikelijke transacties vaak verder onderzoekt en eventueel actie kan ondernemen als iets concreet is.

Holland Casino stelt echter dat de toezichthouder de WWFT niet op alle onderdelen correct heeft toegepast en wil nu via de rechter helderheid en duidelijkheid krijgen over hoe kansspelaanbieders deze wet moeten interpreteren en uiteindelijk concreet moeten handhaven.

De zoals altijd slecht bereikbare KSA meldt op haar beurt juist dat het niet inhoudelijk kan reageren op de kwestie vanwege een geheimhoudingsplicht, wat voor een patstelling zorgt. De toezichthouder zegt wel gesterkt te zijn door een eerder oordeel van de Rotterdamse rechtbank die al verwijten van het enige staatscasino van Nederland over de zaak van tafel veegde. De rechter wees Holland Casino op dat het zelf de verantwoordelijkheid heeft om invulling te geven aan wettelijke eisen, gesteld door de KSA en de WWFT.

Alles over Holland Casino Online

Holland Casino is een legaal Nederlands online casino waar je kan wedden op sport, online gokkasten en live casino spellen kan spelen. Het is het bekendste casino van Nederland en heeft zoals hierboven ook de monopolie als fysiek casino om bijvoorbeeld roulette of blackjack aan te bieden, daardoor zou het witwaspraktijken kunnen aantrekken – echter is de controle razendstreng.

Je kan hier alleen spelen als je 18 jaar over ouder bent en speel altijd verantwoord! Zodra je je aanmeld moet je direct je storting en speel limieten instellen. Holland Casino bied een fantastische casino bonus aan: de welkomstbonus aan van 50% tot €200 + 100 gratis spins die je maar 1 x hoeft rond te spelen.

Volg Casinodetective.nl voor het laatste casino nieuws – lees onze Holland Casino review om alles te weten te komen of het een iDEAL online casino is of ga direct naar Hollandcasino.nl.

icon Bezoek nu > icon Bezoek nu >
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Algemene voorwaarden Holland Casino | Speel Bewust | 18+
BONUS

Bonus: 50% tot €100

FREE SPINS BONUS

Free Spins: 100

4.7 / 5
TOTAL SCORE

0

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

loader